Polícia Federal
PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Mato Grosso
Polícia Federal
Cuiabá/MT. A Polícia Federal deflagrou, neste sábado (21/6), a Operação Falsus Territorium, com o objetivo de apurar a prática de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por parte de indivíduo com condenação anterior por tráfico internacional de drogas e associação criminosa.
Durante as diligências, foi constatada a utilização de identidade ideologicamente falsa, além da posse e uso de um veículo de alto valor, registrado em nome de terceiro, sem justificativa lícita aparente. Também foram encontrados maços de dinheiro em espécie na residência do investigado.
Os elementos reunidos apontam indícios de dissimulação patrimonial, com a ocultação da verdadeira titularidade de bens e da origem dos recursos utilizados na aquisição, conduta típica do crime de lavagem de capitais.
Mais cedo, no mesmo dia, a Polícia Federal prendeu o investigado, que estava foragido da Justiça, no estacionamento de um shopping em Cuiabá. Ele havia sido condenado pela Justiça Federal de São Paulo a mais de 19 anos de reclusão e já foi apontado como um dos principais traficantes internacionais do estado.
As investigações seguem com o objetivo de identificar outros envolvidos, mapear o fluxo patrimonial e reunir novos elementos que subsidiem o inquérito em curso.
Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso
[email protected] | www.gov.br/pf
(65) 99218-6164
Fonte: Polícia Federal
Polícia Federal
PF e Receita Federal deflagram Operação Iscariotes contra organização criminosa
Campo Grande/MS – A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta quarta-feira (18/3), a Operação Iscariotes, com o objetivo de reprimir uma organização criminosa que recrutava agentes de segurança pública para a prática de contrabando, descaminho, lavagem de capitais e outros crimes. A ação foi realizada por intermédio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em Mato Grosso do Sul (DELEFAZ/MS).
A operação decorre de investigação de longo curso, que revelou a atuação de um grupo criminoso especializado na importação fraudulenta de eletrônicos de alto valor agregado, desacompanhados de documentação fiscal e sem a devida regularização perante os órgãos de controle aduaneiro. Após o ingresso irregular no país, os produtos eram distribuídos em Campo Grande/MS e em outros estados, especialmente em Minas Gerais.
Os crimes investigados são contrabando, descaminho, lavagem de capitais, corrupção passiva, violação de sigilo e outros ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.
A organização criminosa contava ainda com a participação de agentes vinculados a órgãos de segurança pública (aposentados e da ativa), com aparente utilização da função pública para favorecer a atuação do grupo. No curso da investigação, foram realizados diversos flagrantes.
Após representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público Federal, a Justiça Federal expediu as seguintes medidas cautelares:
a) 31 mandados de busca e apreensão;
b) 4 mandados de prisão preventiva;
c) 1 mandado de monitoração eletrônica;
d) 2 afastamentos de funções públicas;
e) 6 Suspensões de porte/posse de arma de fogo;
f) Indisponibilidade de bens de 12 Pessoas Físicas e Jurídicas (40 milhões de reais), incluindo:
i. Sequestro de ao menos 10 imóveis;
ii. Sequestro e apreensão de ao menos 12 veículos;
iii. Suspensão das atividades de 6 pessoas jurídicas.
Ao todo, foram cumpridas cerca de 90 ordens judiciais, com a mobilização de mais de 200 policiais nas cidades de Campo Grande/MS, Dourados/MS, Belo Horizonte/MG, Vespasiano/MG e Montes Claros/MG.
A operação contou, ainda, com o apoio das corregedorias da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul.
As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros eventuais envolvidos e aprofundar a apuração dos fatos.
Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul
Contato: (67) 3303-5626/5627
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
Lauana Prado celebra 37 anos com festa intimista e clima country: ‘Fase especial’
Governo de MT cria selo para reconhecer produtores rurais que atuam na prevenção e combate a incêndios florestais
Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca ganha festa luxuosa em Goiânia
Governo de MT apresenta plano de combate aos incêndios florestais e alerta: “União de esforços será fundamental”
PM prende suspeitos de destruir câmeras do Vigia Mais MT em duas cidades
ALMT homenageia 80 profissionais que atuam no planejamento do estado
A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) realizou, na noite desta terça-feira (17), sessão especial para homenagear 80...
Max Russi convida Dorileo Leal ao Podemos e abre caminho para possível vice-governadoria em 2026
Odeputado estadual Max Russi, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), convidou o empresário da comunicação João Dorileo Leal...
Comunidade Peixinho discute regularização fundiária e defesa dos pescadores
O deputado estadual Eduardo Botelho (União) participou, na sexta-feira (13), de um encontro na comunidade de Peixinho, em Santo Antônio...
Governo de MT cria selo para reconhecer produtores rurais que atuam na prevenção e combate a incêndios florestais
O governador Otaviano Pivetta assinou, na manhã desta segunda-feira (25.5), o decreto que institui o “Selo Parceiro do Meio Ambiente”,...
Governo de MT apresenta plano de combate aos incêndios florestais e alerta: “União de esforços será fundamental”
O Governo de Mato Grosso apresentou, nesta segunda-feira (25.5), o Plano de Ação de Combate ao Desmatamento Ilegal e Incêndios...
PM prende suspeitos de destruir câmeras do Vigia Mais MT em duas cidades
Policiais militares do 4º Comando Regional prenderam, neste domingo (24.5), dois homens e apreenderam um adolescente, suspeitos de danificarem câmeras...
Grêmio empata com Chapecoense e perde a chance de entrar no G5
; Na noite desta segunda-feira (16.03), na Arena Condá, o Grêmio não conseguiu mais do que um empate em 1...
São Paulo inicia Sul-Americana com vitória suada no Uruguai
; O São Paulo estreou com o pé direito na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2026. Na noite...
Fluminense empata sem gols com Deportivo La Guaira na Libertadores
; O Fluminense iniciou sua jornada na Copa Libertadores da América de 2026 com um empate sem gols diante do...
Lauana Prado celebra 37 anos com festa intimista e clima country: ‘Fase especial’
Lauana Prado celebrou seus 37 anos em clima de aconchego e emoção nesta segunda-feira (25). A cantora reuniu familiares e...
Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca ganha festa luxuosa em Goiânia
A festa de aniversário de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, agitou Goiânia nesta segunda-feira (25) com...
Tadeu Schmidt lamenta morte da mãe um mês após perder o irmão: ‘Descanse em paz’
O apresentador Tadeu Schmidt, de 51 anos, emocionou os seguidores nesta segunda-feira (25), ao anunciar a morte da mãe, Dona...
-
Rondonópolis6 dias atrásMunicípio anuncia 1 Hilux 0km, 10 motos Honda 0km e 10 geladeiras frost free no IPTU Premiado 2026
-
Polícia3 dias atrásCom apoio do Gefron, megaoperação apreende 2,5 toneladas de droga no AM
-
Rondonópolis6 dias atrásPrefeitura de Rondonópolis desenvolve ações de combate ao abuso e à exploração sexual infantil
-
Polícia3 dias atrásCorpo de Bombeiros socorre vítimas de acidente na BR-070
-
Rondonópolis3 dias atrásPrefeitura regulariza moradias de mais quatro bairros
-
Polícia3 dias atrásVigia Mais MT auxilia na recuperação de veículos roubados em menos de 24h
-
Polícia5 dias atrásPolícia Civil desarticula grupo criminoso suspeito de arrombar veículos e furtar pertences em Cuiabá e Várzea Grande
-
Polícia3 dias atrásPolícia Civil prende homem por ameaçar esposa com arma e faca em Canarana
