PF prende três pessoas em operação contra lavagem de dinheiro no Maranhão

Publicado em

18 de outubro de 2025

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Da Redação

São Luís/MA. A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (17/10), três pessoas suspeitas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro por meio de saques em espécie que totalizaram cerca de R$ 500 mil. A ação teve como objetivo desarticular o núcleo financeiro responsável por movimentar recursos públicos desviados. Durante a operação, foram apreendidos R$ 419.350,00 com os envolvidos.

As investigações indicam que os valores têm origem em emendas parlamentares estaduais destinadas a instituições culturais de fachada, contratadas para realizar eventos que provavelmente nunca aconteceram

Segundo os levantamentos, parlamentares teriam direcionado emendas a essas entidades para que, após o repasse dos recursos públicos, seus representantes realizassem saques fracionados e dissimulados, permitindo o desvio e a ocultação da real destinação do dinheiro. Uma das presas, foi flagrada quando tentava entregar uma mochila contendo R$ 400 mil a uma deputada estadual, logo após o saque. O montante desviado pode ultrapassar R$ 2 milhões.

Os três presos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Maranhão, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar a eventual participação de agentes públicos e o uso das verbas desviadas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Maranhão

Fonte: Polícia Federal

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Da Redação

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Polícia Federal

PF e RFB desarticulam organização criminosa com atuação interestadual

Publicados

2 semanas atrás

8 de abril de 2026

Por

Da Redação

Guaíra/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil, deflagrou, nesta quarta-feira (8/4), a Operação Platinum, voltada à desarticulação de uma organização criminosa. O grupo é investigado pelos crimes de contrabando, de descaminho, de organização criminosa e de lavagem de capitais.

Foram realizadas análises fiscais, contábeis e cadastrais das movimentações da organização, permitindo identificar vínculos ocultos, simulações de atividade econômica, fluxos financeiros incompatíveis e estruturas empresariais criadas exclusivamente para encobrir operações ilícitas.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Guaíra. No total, são 21 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão.

As ações são realizadas em municípios do Paraná, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Goiás, de Pernambuco e de Minas Gerais. Na ação de hoje, todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 20 pessoas foram presas. Os trabalhos seguem para localização do foragido.

No decorrer da ação, em Recife/PE, uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Em São Paulo/SP, houve outra prisão em flagrante por descaminho e contrabando.

Comunicação Social da Polícia Federal – Paraná
Disque denúncia: (45) 98824-6579
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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