PF deflagra operação de combate às fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal

Publicado em

23 de outubro de 2025

Por

Da Redação

Rio de Janeiro/RJ. Na manhã desta quinta-feira (23/10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Acesso Clandestino com o objetivo de combater a prática do crime de fraude bancária contra a Caixa Econômica Federal.

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, todas localizadas na capital do estado. Além disso, foram determinadas as quebras de sigilo telemático dos envolvidos.

Durante as buscas, os policiais apreenderam R$ 60 mil, em espécie, e os celulares dos investigados, que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade das investigações.

As investigações tiveram início em março de 2025, após a prisão em flagrante de um funcionário terceirizado da Caixa Econômica Federal. O preso utilizava indevidamente a senha de um gerente para alterar dados cadastrais de clientes, permitindo que outros integrantes do grupo criminoso assumissem o controle das contas e realizassem saques e transferências sem o conhecimento dos correntistas.

Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de organização criminosa e furto mediante fraude.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
[email protected]
(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal

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Da Redação

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Polícia Federal

PF e RFB desarticulam organização criminosa com atuação interestadual

Publicados

1 semana atrás

8 de abril de 2026

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Da Redação

Guaíra/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil, deflagrou, nesta quarta-feira (8/4), a Operação Platinum, voltada à desarticulação de uma organização criminosa. O grupo é investigado pelos crimes de contrabando, de descaminho, de organização criminosa e de lavagem de capitais.

Foram realizadas análises fiscais, contábeis e cadastrais das movimentações da organização, permitindo identificar vínculos ocultos, simulações de atividade econômica, fluxos financeiros incompatíveis e estruturas empresariais criadas exclusivamente para encobrir operações ilícitas.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Guaíra. No total, são 21 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão.

As ações são realizadas em municípios do Paraná, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Goiás, de Pernambuco e de Minas Gerais. Na ação de hoje, todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 20 pessoas foram presas. Os trabalhos seguem para localização do foragido.

No decorrer da ação, em Recife/PE, uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Em São Paulo/SP, houve outra prisão em flagrante por descaminho e contrabando.

Comunicação Social da Polícia Federal – Paraná
Disque denúncia: (45) 98824-6579
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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