Polícia Federal
PF apreende R$ 400 mil e prende dois suspeitos por lavagem de dinheiro no Ceará
Polícia Federal
Juazeiro do Norte/CE. A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 400 mil em espécie e prendeu dois indivíduos durante diligências realizadas no município de Iguatu/CE, nesta terça-feira (30/12).
A ação foi desencadeada a partir de informações de que os investigados estariam transportando valores com indícios de lavagem de dinheiro oriundos de desvios de recursos públicos federais, com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos, inclusive por meio de saques reiterados realizados por terceiros em instituições financeiras.
Durante a abordagem, o montante foi localizado em posse dos investigados, que apresentaram versões contraditórias quanto à origem e ao destino do dinheiro, além de não justificarem de forma plausível a opção pelo transporte em espécie, em detrimento dos meios bancários regulares.
As diligências integram investigação que apura a atuação de um grupo criminoso suspeito de desviar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por meio de fraudes em licitações e direcionamento de contratos públicos a empresas vinculadas ao esquema, com atuação em diversos municípios do estado do Ceará.
Um dos presos já vinha sendo monitorado por envolvimento direto na lavagem de dinheiro proveniente dos contratos investigados, incluindo participação em múltiplos saques em espécie.
Os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro, entre outras infrações penais que ainda serão apuradas. As investigações prosseguem para esclarecer a origem e o destino dos valores apreendidos, no contexto do enfrentamento contínuo aos crimes financeiros na região do Cariri e no interior do estado.
Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará
@pfceara
[email protected]
Fonte: Polícia Federal
Polícia Federal
PF e RFB desarticulam organização criminosa com atuação interestadual
Guaíra/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil, deflagrou, nesta quarta-feira (8/4), a Operação Platinum, voltada à desarticulação de uma organização criminosa. O grupo é investigado pelos crimes de contrabando, de descaminho, de organização criminosa e de lavagem de capitais.
Foram realizadas análises fiscais, contábeis e cadastrais das movimentações da organização, permitindo identificar vínculos ocultos, simulações de atividade econômica, fluxos financeiros incompatíveis e estruturas empresariais criadas exclusivamente para encobrir operações ilícitas.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Guaíra. No total, são 21 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão.
As ações são realizadas em municípios do Paraná, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Goiás, de Pernambuco e de Minas Gerais. Na ação de hoje, todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 20 pessoas foram presas. Os trabalhos seguem para localização do foragido.
No decorrer da ação, em Recife/PE, uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Em São Paulo/SP, houve outra prisão em flagrante por descaminho e contrabando.
Comunicação Social da Polícia Federal – Paraná
Disque denúncia: (45) 98824-6579
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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