Polícia Federal
FICCO/RO prende mulher com mais de R$ 260 mil em espécie por suspeita de lavagem de dinheiro
Polícia Federal
Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Rondônia (FICCO/RO) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (2/4), uma mulher pela prática do crime de lavagem de dinheiro. A ação ocorreu após abordagem realizada nas proximidades de uma agência bancária em Porto Velho/RO.
Com a investigada, foram apreendidos R$ 263.879,00 em espécie, valor sacado momentos antes da abordagem, sem que fosse apresentada qualquer documentação comprobatória da origem lícita dos recursos.
A mulher responde ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico, decorrente de prisão em flagrante ocorrida em dezembro de 2024, ocasião em que foram apreendidos drogas, munições e aproximadamente R$ 27 mil em espécie. .
A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e Polícia Penal Federal (SENAPPEN), atuando de forma integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.
Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia
Fone: (69) 3216-6273
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
Polícia Federal
PF e RFB desarticulam organização criminosa com atuação interestadual
Guaíra/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil, deflagrou, nesta quarta-feira (8/4), a Operação Platinum, voltada à desarticulação de uma organização criminosa. O grupo é investigado pelos crimes de contrabando, de descaminho, de organização criminosa e de lavagem de capitais.
Foram realizadas análises fiscais, contábeis e cadastrais das movimentações da organização, permitindo identificar vínculos ocultos, simulações de atividade econômica, fluxos financeiros incompatíveis e estruturas empresariais criadas exclusivamente para encobrir operações ilícitas.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Guaíra. No total, são 21 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão.
As ações são realizadas em municípios do Paraná, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Goiás, de Pernambuco e de Minas Gerais. Na ação de hoje, todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 20 pessoas foram presas. Os trabalhos seguem para localização do foragido.
No decorrer da ação, em Recife/PE, uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Em São Paulo/SP, houve outra prisão em flagrante por descaminho e contrabando.
Comunicação Social da Polícia Federal – Paraná
Disque denúncia: (45) 98824-6579
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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