Polícia Federal
PF, CGU e MPF atuam contra fraudes em contratos públicos no Piauí
Polícia Federal
Teresina/PI. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (2/6), com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Ministério Público Federal (MPF), a 2ª fase da Operação Conectados, com o objetivo de desarticular grupo criminoso suspeito de fraudar licitações, de praticar corrupção, de lavar dinheiro e de ocultar reais beneficiários de contratações firmadas com municípios piauienses.
São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Única da Subseção Judiciária de Floriano/PI, nos municípios piauienses de Teresina e de Oeiras.
A investigação teve início após informações técnicas da CGU apontarem irregularidades em contratos firmados por uma empresa de informática com municípios do Piauí, com uso de recursos federais destinados à saúde e à educação.
Na primeira fase, deflagrada em 2024, foram apreendidos mais de R$ 1,6 milhão em espécie em endereço ligado a uma empresa de contabilidade. A análise do material apreendido indicou que as irregularidades iam além dos contratos inicialmente apurados e revelou indícios de atuação de um grupo criminoso estruturado.
Segundo as apurações, o grupo utilizaria contratos de assessoria com prefeituras para obter informações privilegiadas, influenciar licitações e favorecer empresas a ele vinculadas. Esta segunda fase busca aprofundar a apuração sobre a estrutura do grupo, a função de cada investigado, a movimentação dos valores e a possível continuidade das práticas criminosas.
Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos, registros financeiros e valores em espécie sem origem lícita comprovada.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.
Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí
[email protected]
(86) 3089-9960
@pf.piaui
Fonte: Polícia Federal
Polícia Federal
PF desarticula venda ilegal de cigarros no Rio Grande do Norte
Natal/RN. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (2/6), a terceira fase da Operação Retomada I, com o objetivo de combater a distribuição e a comercialização ilegal de cigarros contrabandeados e falsificados na região metropolitana de Natal.
A ação contou com a atuação integrada da Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ/RN) e Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU).
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na Grande Natal. Também foram realizadas fiscalizações em estabelecimentos suspeitos de comercializar cigarros de forma clandestina na capital potiguar.
Durante a operação, foram apreendidas 104 caixas de cigarros contrabandeados, totalizando cerca de 52 mil maços. A ação também resultou na apreensão de cinco veículos, além de telefones celulares, computadores, documentos contábeis e agendas. A SEFAZ/RN realizou ainda autuações tributárias que somam cerca de R$ 250 mil.
Os materiais apreendidos passarão por análise da perícia para subsidiar o avanço das investigações. Os investigados poderão responder por crimes de contrabando, descaminho, associação criminosa e comercialização ilegal de mercadorias.
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte
Fone:(84) 98131-8907
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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