PF deflagra operação contra esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas

Publicado em

26 de março de 2026

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Da Redação

São Paulo/SP – A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/3), a Operação Narco Azimut – Fase II, com o objetivo de aprofundar investigações sobre associação criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A ação é um desdobramento de apurações anteriores, especialmente das Operações Narco Bet e Narco Azimut, que identificaram a atuação de um grupo na movimentação de recursos, por meio de dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos, no Brasil e no exterior.

Cerca de 50 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos/SP, em endereços localizados nos municípios de São Paulo/SP, Ilhabela/SP, Taboão da Serra/SP e Balneário Camboriú/SC.

As investigações apontam que os envolvidos utilizavam empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos, com a realização de operações financeiras de alto valor e movimentações com criptoativos.

Foi determinado o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões, além da imposição de restrições societárias, incluindo a proibição de movimentação empresarial e de transferência de bens vinculados às atividades ilícitas.

As investigações prosseguem, e os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Comunicação Social
Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo
Telefone: (11) 3538-5013
Instagram: @pf.saopaulo

Fonte: Polícia Federal

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Da Redação

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Polícia Federal

PF e RFB desarticulam organização criminosa com atuação interestadual

Publicados

4 dias atrás

8 de abril de 2026

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Da Redação

Guaíra/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil, deflagrou, nesta quarta-feira (8/4), a Operação Platinum, voltada à desarticulação de uma organização criminosa. O grupo é investigado pelos crimes de contrabando, de descaminho, de organização criminosa e de lavagem de capitais.

Foram realizadas análises fiscais, contábeis e cadastrais das movimentações da organização, permitindo identificar vínculos ocultos, simulações de atividade econômica, fluxos financeiros incompatíveis e estruturas empresariais criadas exclusivamente para encobrir operações ilícitas.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Guaíra. No total, são 21 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão.

As ações são realizadas em municípios do Paraná, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Goiás, de Pernambuco e de Minas Gerais. Na ação de hoje, todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 20 pessoas foram presas. Os trabalhos seguem para localização do foragido.

No decorrer da ação, em Recife/PE, uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Em São Paulo/SP, houve outra prisão em flagrante por descaminho e contrabando.

Comunicação Social da Polícia Federal – Paraná
Disque denúncia: (45) 98824-6579
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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