Polícia Federal
PF investiga esquema de fraude em empréstimos consignados no Maranhão
Polícia Federal
São Luís/ MA. A Polícia Federal deflagrou, nesta manhã (4/11), em Cachoeira Grande/MA, operação de combate à fraude na concessão de empréstimos consignados em nome de supostos servidores públicos municipais.
A investigação teve início a partir de ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal, que relatou irregularidades na contratação de empréstimos consignados. No decorrer das apurações, constatou-se que os beneficiários dos créditos não possuíam qualquer vínculo com o serviço público municipal.
Para viabilizar os contratos, foram utilizados documentos falsificados, como portarias de nomeação, contracheques e cartas de margem consignável. Com esses documentos, os envolvidos se passavam por servidores municipais, contratavam os empréstimos e repassavam a maior parte dos valores ao então Secretário de Planejamento do município.
O esquema criminoso causou prejuízo superior a R$ 1 milhão apenas à Caixa Econômica Federal. As investigações continuam com o objetivo de identificar todos os participantes e apurar a totalidade dos danos causados às instituições financeiras e ao erário.
Durante a operação de hoje, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão; 20 ordens de quebra de sigilo bancário; uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Comunicação Social da Polícia Federal no Maranhão
Telefones (98) 31315105/ (98) 991286428
@policiafederal
@pf.maranhao
Fonte: Polícia Federal
Polícia Federal
PF e RFB desarticulam organização criminosa com atuação interestadual
Guaíra/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil, deflagrou, nesta quarta-feira (8/4), a Operação Platinum, voltada à desarticulação de uma organização criminosa. O grupo é investigado pelos crimes de contrabando, de descaminho, de organização criminosa e de lavagem de capitais.
Foram realizadas análises fiscais, contábeis e cadastrais das movimentações da organização, permitindo identificar vínculos ocultos, simulações de atividade econômica, fluxos financeiros incompatíveis e estruturas empresariais criadas exclusivamente para encobrir operações ilícitas.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Guaíra. No total, são 21 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão.
As ações são realizadas em municípios do Paraná, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Goiás, de Pernambuco e de Minas Gerais. Na ação de hoje, todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 20 pessoas foram presas. Os trabalhos seguem para localização do foragido.
No decorrer da ação, em Recife/PE, uma pessoa foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Em São Paulo/SP, houve outra prisão em flagrante por descaminho e contrabando.
Comunicação Social da Polícia Federal – Paraná
Disque denúncia: (45) 98824-6579
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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