PF deflagra operação contra crimes financeiros que causaram prejuízo de R$ 11 milhões

Publicado em

4 de dezembro de 2025

Por

Da Redação

Ribeirão Preto/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (4/12), a Operação STOP LOSS, destinada a apurar crimes financeiros praticados por um assessor de investimentos que teria causado prejuízo estimado em R$ 11 milhões. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Ribeirão Preto/SP, São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ.

As investigações indicam que o preso captava recursos de terceiros prometendo altos rendimentos e supostas aplicações em operações financeiras. No entanto, utilizava o dinheiro em benefício próprio, realizando operações de day trade que resultaram na perda dos valores investidos. Os aportes, inicialmente feitos em nome pessoal do investigado, passaram posteriormente a ser movimentados por uma empresa criada com as vítimas, momento em que os desvios teriam se intensificado.

O investigado teria se valido da posição de assessor financeiro e, simultaneamente, de sócio da empresa, para desviar recursos sem o conhecimento dos demais investidores. Foram identificadas, ainda, informações falsas apresentadas às vítimas para simular rendimentos, posteriormente utilizadas em declarações tributárias.

As condutas apuradas podem configurar diversos crimes previstos na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. As investigações continuarão para identificar outros possíveis envolvidos e todas as vítimas do esquema.

Comunicação Social
Polícia Federal em Ribeirão Preto/SP
(16) 3238-5218
[email protected]
@pfsaopaulo

Fonte: Polícia Federal

COMENTE ABAIXO:

Notícias relacionadas:causaram contra crimes deflagra destaque financeiros milhões operação policia policia-nacional prejuízo

Da Redação

Propaganda

Polícia Federal

PF e Receita Federal deflagram Operação Iscariotes contra organização criminosa

Publicados

4 semanas atrás

5 de maio de 2026

Por

Da Redação

Campo Grande/MS – A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta quarta-feira (18/3), a Operação Iscariotes, com o objetivo de reprimir uma organização criminosa que recrutava agentes de segurança pública para a prática de contrabando, descaminho, lavagem de capitais e outros crimes. A ação foi realizada por intermédio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em Mato Grosso do Sul (DELEFAZ/MS).

A operação decorre de investigação de longo curso, que revelou a atuação de um grupo criminoso especializado na importação fraudulenta de eletrônicos de alto valor agregado, desacompanhados de documentação fiscal e sem a devida regularização perante os órgãos de controle aduaneiro. Após o ingresso irregular no país, os produtos eram distribuídos em Campo Grande/MS e em outros estados, especialmente em Minas Gerais.

Os crimes investigados são contrabando, descaminho, lavagem de capitais, corrupção passiva, violação de sigilo e outros ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.

A organização criminosa contava ainda com a participação de agentes vinculados a órgãos de segurança pública (aposentados e da ativa), com aparente utilização da função pública para favorecer a atuação do grupo. No curso da investigação, foram realizados diversos flagrantes.

Após representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público Federal, a Justiça Federal expediu as seguintes medidas cautelares:

a) 31 mandados de busca e apreensão;

b) 4 mandados de prisão preventiva;

c) 1 mandado de monitoração eletrônica;

d) 2 afastamentos de funções públicas;

e) 6 Suspensões de porte/posse de arma de fogo;

f) Indisponibilidade de bens de 12 Pessoas Físicas e Jurídicas (40 milhões de reais), incluindo:

i. Sequestro de ao menos 10 imóveis;

ii. Sequestro e apreensão de ao menos 12 veículos;

iii. Suspensão das atividades de 6 pessoas jurídicas.

Ao todo, foram cumpridas cerca de 90 ordens judiciais, com a mobilização de mais de 200 policiais nas cidades de Campo Grande/MS, Dourados/MS, Belo Horizonte/MG, Vespasiano/MG e Montes Claros/MG.

A operação contou, ainda, com o apoio das corregedorias da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros eventuais envolvidos e aprofundar a apuração dos fatos.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul
Contato: (67) 3303-5626/5627
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

COMENTE ABAIXO:

Continue lendo

Rondonópolis3 dias atrás

Município anuncia 1 Hilux 0km, 10 motos Honda 0km e 10 geladeiras frost free no IPTU Premiado 2026

Rondonópolis3 dias atrás

Prefeitura de Rondonópolis desenvolve ações de combate ao abuso e à exploração sexual infantil

Polícia3 dias atrás

Com apoio do Gefron, megaoperação apreende 2,5 toneladas de droga no AM

Rondonópolis3 dias atrás

Prefeitura regulariza moradias de mais quatro bairros

Polícia3 dias atrás

Corpo de Bombeiros socorre vítimas de acidente na BR-070

Rondonópolis3 dias atrás

Prazo para pagamento do IPTU 2026 com desconto termina nesta sexta-feira (29)

Polícia3 dias atrás

Polícia Civil desarticula grupo criminoso suspeito de arrombar veículos e furtar pertences em Cuiabá e Várzea Grande

Cultura3 dias atrás

Virada Cultural chega à edição de número 21 na capital paulista

Polícia Federal

PF deflagra operação contra crimes financeiros que causaram prejuízo de R$ 11 milhões

Polícia Federal

Polícia Federal

PF e Receita Federal deflagram Operação Iscariotes contra organização criminosa

Tela Brasil: Lula lança plataforma com mais de 500 obras audiovisuais

Prefeitura fecha Maio Amarelo com mobilização por um trânsito mais seguro

Polícia Civil prende homem que descumpriu medidas protetivas e ameaçou vizinha de morte

PM prende dois suspeitos de tentativa de furto de gado e homicídio em Porto Estrela

Gabi Luthai celebra quase 13 anos de relação com Teodoro Teló: ‘Sabor especial’

POLÍTICA

ALMT homenageia 80 profissionais que atuam no planejamento do estado

Max Russi convida Dorileo Leal ao Podemos e abre caminho para possível vice-governadoria em 2026

Comunidade Peixinho discute regularização fundiária e defesa dos pescadores

POLÍCIA

Polícia Civil prende homem que descumpriu medidas protetivas e ameaçou vizinha de morte

PM prende dois suspeitos de tentativa de furto de gado e homicídio em Porto Estrela

Polícia Militar prende homem com revólver e seis tabletes de cocaína e pasta base

ESPORTES

Grêmio empata com Chapecoense e perde a chance de entrar no G5

São Paulo inicia Sul-Americana com vitória suada no Uruguai

Fluminense empata sem gols com Deportivo La Guaira na Libertadores

ENTRETENIMENTO

Gabi Luthai celebra quase 13 anos de relação com Teodoro Teló: ‘Sabor especial’

Filha de Carlos Alberto de Nóbrega celebra noivado nos EUA: ‘Para sempre começa’

Lore Improta celebra alta da maternidade e agradece carinho dos fãs: ‘Mais especial’

MAIS LIDAS DA SEMANA

Copyright © 2025 - Todos os direitos reservados ao portal Programa Variedades