Polícia
Polícia Civil de MT desarticula grupo criminoso do Ceará envolvido em golpe da falsa central de banco com vítimas em todo país
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A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28.1), a Operação Devassare, para cumprimento de 27 ordens judiciais com foco no combate aos crimes de estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e organização criminosa, praticados de forma interestadual.
A operação tem como alvo um grupo criminoso instalado no Ceará com ramificações no estado de São Paulo, envolvido em fraudes pela internet, especializado no golpe da Falsa Central do Banco. A investigação, realizada pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, desvendou um esquema estruturado de fraudes bancárias e financeiras, com utilização de meios eletrônicos e engenharia social.
As ordens judiciais, sendo oito mandados de busca e apreensão domiciliar, oito de bloqueios bancários, oito de sequestro de bens e três de medidas cautelares diversas foram expedidos pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá. Os mandados são cumpridos em Fortaleza, estado do Ceará, e nas cidades de Ribeirão Preto, Mauá, Praia Grande e São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo.
Dinâmica do golpe
As investigações iniciaram após uma vítima de Cuiabá registrar o boletim de ocorrência relatando que havia caído em um golpe, em que suspeitos entraram em contato, via mensagem de texto (SMS) e contatos telefônicos fraudulentos, se passando por falsos atendentes bancários, informando sobre uma suposta transação via PIX pendente de cancelamento.
Induzida em erro, a vítima realizou procedimentos em terminal bancário, resultando na contratação indevida de empréstimo e em transferências financeiras não autorizadas.
Com avanço das investigações, a Delegacia de Estelionato identificou um grupo criminoso instalado no estado do Ceará com ramificações em São Paulo. Por meio dos trabalhos, ficou demonstrado a grande movimentação de valores de transferências Pix em contas bancárias e bens patrimoniais, incompatíveis com o padrão social dos investigados.
Lavagem de dinheiro
No desdobramento das investigações, foi identificado que parte dos valores subtraídos foi utilizada para o pagamento de créditos tributários junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz/SP) e receptados por terceiros que utilizaram os créditos para quitação de IPVA. Além de transferências fracionadas para contas de terceiros e empresas, evidenciando o emprego de mecanismos voltados à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos.
Dois dos principais suspeitos possuem o mesmo endereço e se apresentavam corretores de imóveis, sendo sócios em uma empresa de em Fortaleza (CE), possivelmente utilizada para lavagem do dinheiro dos golpes.
Os elementos apurados apontaram ainda que dinheiro saia de Fortaleza com destino a São Paulo, onde era utilizado para pagar tributos das empresas, que também são alvos de mandados buscas e apreensão, para identificação de novos elementos que possam auxiliar nos avanços das investigações.
Diante das evidências, o delegado responsável pelas investigações, Bruno Palmiro, representou pelas ordens judiciais contra os investigados, que foram deferidas pela Justiça e são cumpridas, nos endereços dos alvos investigados.
“O objetivo é interromper a atividade criminosa, preservar provas, identificar todos os envolvidos, bem como rastrear e assegurar valores oriundos do crime, fortalecendo a repressão aos delitos patrimoniais eletrônicos praticados pelo grupo criminoso”, explicou o delegado.
O cumprimento das ordens judiciais conta com apoio das equipes das Polícias Civis de Ceará e de São Paulo. As investigações seguem em andamento para identificação de outros possíveis envolvidos, assim como de outras vítimas do grupo criminoso.
Devassare
O nome da operação faz referência a verdadeira devassa que os criminosos fizeram, invadindo a conta da vítima e realizando transações fraudulentas.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia
Forças de segurança apreendem 306 kg de drogas na fronteira de MT e geram prejuízo de R$ 1,2 milhão às facções criminosas
As forças de segurança de Mato Grosso apreenderam, nesta quarta-feira (1º.7), 325 quilos de drogas no município de Porto Esperidião, localizado na fronteira com a Bolívia. A ação, que também resultou na prisão de um homem, gerou um prejuízo estimado em R$ 1,2 milhão às facções criminosas.
Foram apreendidos 276,3 quilos de maconha, 10,4 quilos de pasta base de cocaína e 8,2 quilos de cloridrato de cocaína, além de uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton Sport, que transportava o carregamento de drogas.
De acordo com informações do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), a operação teve início durante um patrulhamento na fronteira, após a suspeita de que havia um veículo com carregamento de drogas circulando pela região de divisa em Porto Esperidião.
Informações obtidas junto às unidades especializadas das forças policiais do Amazonas, como a Companhia de Operações Especiais (COE) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), além da 27ª Companhia Independente de Operações de Goiás (CIOPM-GO), contribuíram para a apreensão da droga e a prisão realizadas pelo Gefron e pelo 17º Batalhão da Polícia Militar de Mirassol D’Oeste, em Mato Grosso, com o apoio do Exército e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça.
O homem preso tem uma série de passagens criminais, incluindo roubo, sequestro com cárcere privado, receptação e direção perigosa.
A droga, o suspeito e os demais materiais apreendidos foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, na cidade de Cáceres, para o registro da ocorrência.
A população pode contribuir com as ações de prevenção e repressão ao tráfico na região de fronteira ligando para os números 0800 646 1402 e (65) 99668-7655, ambos do Gefron. Este último número também recebe denúncias por mensagens de WhatsApp.
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